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本公司重視公司治理,依公司治理實務守則設置功能性委員會, 協助董事會健全監督功能及強化管理機能,目前本公司設置之功能性委員會有審計委員會、薪資報酬及提名委員會。


審計委員會

本公司審計委員會由3名獨立董事組成,審計委員會每季至少開會一次,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
本公司訂有「審計委員會組織規程」,委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會年度主要工作重點:
1.財務報表之審查及關鍵查核事項之溝通。
2.稽核及會計政策與程序。
3.內部控制制度暨相關之政策與程序。
4.公司風險管理。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大資金貸與或背書保證。
7.簽證會計師之委任、解任或報酬、獨立性評估。
8.衍生性金融商品及現金投資情形。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.法規遵循。

 
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
召集人 賴清祺 國立政治大學財政研究所碩士
行政院經濟建設委員會-主任秘書、財務處長、總務處長
行政院副秘書長、第四、五組組長
中華郵政股份有限公司-董事長
財團法人保險事業發展中心董事長
財團法人保險犯罪防制中心董事長
中華大學財務管理學系講座教授
南亞科技股份有限公司獨立董事
財團法人台北金融研究發展基金會董事
委員 邱靖博 台大經濟研究所碩士
美國柏克萊加州大學企管碩士
中華民國證券暨期貨市場發展基金會總經理
臺灣證券交易所副總經理
東吳大學國際經營與貿易系兼任副教授
茂德科技股份有限公司獨立董事
亞洲生態發展聯盟理事
委員 郭宗賢 國立臺北科技大學技術及職業教育研究所博士
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會主任
淡江大學商管學院財務金融學系兼任副教授
佑明電機工程顧問有限公司總經理

審計委員會年度工作重點、出列席情形、運作情形:
110年度審計委員會主要年度工作統計
109年度審計委員會主要年度工作統計

薪資報酬及提名委員會

 

為健全本公司董事會功能及強化管理機制,爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十七條第三項之規定訂定 薪資報酬及提名委員會組織規程
薪資報酬及提名委員會之職權:
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
三、考量經驗、專長及獨立性,制定董事之選任標準,提請董事會決議通過。
四、向董事會推薦本公司董事之候選人。
五、向董事會建議除本委員會外之董事會各功能性委員會成員名單。但審計委員會之組成應依法令相關規定。各委員會之成員任期應配合董事之任期為原則,連選得連任。
六、訂定並定期檢討董事會及功能性委員會績效評估政策及績效評估指標。
七、定期聽取高階經理人之績效評估及發展計畫。
八、其他公司或主管機關規定之重大事項。


本公司於110/3/18董事會決議將原薪資報酬委員會更名為薪資報酬及提名委員會並通過「薪資報酬及提名委員會組織規程」。薪資報酬及提名委員會由三名獨立董事組成,委員符合該委員會所需之專業能力。 委員會成員如下:

職稱 姓名 主要經(學)歷 是否為獨立董事 專長
召集人 邱靖博 台大經濟研究所碩士
美國柏克萊加州大學企管碩士
中華民國證券暨期貨市場發展基金會總經理
臺灣證券交易所副總經理
公司治理、經營管理
委員 賴清祺 國立政治大學財政研究所碩士
行政院經濟建設委員會-主任秘書、財務處長、總務處長
行政院副秘書長、第四、五組組長
中華郵政股份有限公司-董事長
財團法人保險事業發展中心董事長
財團法人保險犯罪防制中心董事長
公司治理、經營管理
委員 郭宗賢 國立臺北科技大學技術及職業教育研究所博士
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會主任
公司治理
 

薪資報酬及提名委員會出席情形

   

薪資報酬及提名委員會工作統計重要決議

 



公司治理暨永續經營委員會

聯嘉光電依據金管會公司治理3.0-永續發展藍圖之政策及相關規定,積極展現本公司永續發展 的決心,健全永續發展(ESG)體系,並強化本公司於資本市場之競爭力,於2020年11月12日 董事會通過設置「公司治理暨永續經營委員會,以強化ESG(Environmental環境保護、Social 社會責任、Governance公司治理),並進行環境保護、社會責任、公司治理之風險評估,以 確保公司的永續營運。本公司之「公司治理暨永續經營委員會」由黃國欣董事長擔任主任委 員、黃昉鈺總經理擔任副主任委員。林君宙財務長兼任公司治理主管,負責公司治理相關事 務,並由財務、稽核、股務及議事等經驗達三年以上之人員提供董事執行業務所需資料、協 助董事遵循法令、依法辦理股東會及董事會會議相關事宜、製作議事錄等事項。

2020年度業務執行情形如下:

項次 內容
1. 規劃董事會及審計委員會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議,於時限內分送會議資料及議事錄。
2. 於各次董事會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜,確保訊息內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
3. 協助董事執行職務並提升董事會效能,負責處理董事要求事項。
4. 安排董事進修課程,以符合法令建議之進修時數。
5. 協助執行董事會績效評估。
6. 依法辦理股東會相關事宜,並於符合公司治理評鑑指標之期限前,公告議事手冊、年報等相關中英文版資料。
7. 不定期更新公司網站資訊,俾使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊,以維護股東權益。