本公司重视公司治理，依公司治理实务守则设置功能性委员会， 协助董事会健全监督功能及强化管理机能，目前本公司设置之功能性委员会有审计暨风险管理委员会、薪资报酬暨提名委员会、永续发展委员会。

审计暨风险管理委员会

本公司审计暨风险管理委员会由4名独立董事组成，审计暨风险管理委员会每季至少开会一次，审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。
本公司订有「审计暨风险管理委员会组织规程」，委员会之运作，以下列事项之监督为主要目的：

一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公​​司存在或潜在风险之管控。

审计暨风险管理委员会年度主要工作重点：
1.财务报表之审查及关键查核事项之沟通。
2.稽核及会计政策与程序。
3.内部控制制度暨相关之政策与程序。
4.公司风险管理。
5.重大之资产或衍生性商品交易。
6.重大资金贷与或背书保证。
7.签证会计师之委任、解任或报酬、独立性评估。
8.衍生性金融商品及现金投资情形。
9.财务、会计或内部稽核主管之任免。
10.法规遵循。

 

职称	姓名	主要经(学)历	目前兼任本公司及其他公司之职务
召集人	盧廷劼	国立政治大学会计研究所硕士 行政院金融监督管理委员会-主任秘书 中华民国期货业商业同业公会-秘书长、副秘书长	证券期货分析协会理事 公司经营暨永续发展协会理事 东吴大学兼任助理教授 淡江大学商管学院风险管理与保险学系讲师 辅仁大学兼任讲师 南山人寿(股)公司-独立董事 凌网科技(股)公司-独立董事
委员	邱建良	淡江大学财务金融学系副教授 淡江大学财务金融学系教授 淡江大学财务金融学系教授暨系所主任 淡江大学财务金融学系教授兼商管学院院长 淡江大学财务金融学系教授兼推广教育处执行长	淡江大学财务金融学系教授
委员	翁小蘅	合作金库财富管理部协理 合作金库保险代理部协理 合作金库三峡分行经理 合库证券(股)公司监察人 合库证券(股)公司董事 合库金国际租赁有限公司监事	无。
委员	林志成	台湾期货交易所副总经理 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会董事 宏力资产管理顾问股份有限公司董事长 宏力移动股份有限公司顾问 中华民国证券期货分析协会理事 国立师范大学管理研究所兼职讲师	宏力移动股份有限公司顾问 中华民国证券期货分析协会理事

风险管理:
114年度2次风险管理报告(114/5/8、114/11/13)，审计暨风险管理委员会洽悉并提报董事会。

审计暨风险管理委员会年度工作重点、出列席情形、运作情形:
114年度审计暨风险管理委员会主要年度工作统计
113年度审计暨风险管理委员会主要年度工作统计
112年度审计暨风险管理委员会主要年度工作统计
111年度审计暨风险管理委员会主要年度工作统计
110年度审计暨风险管理委员会主要年度工作统计
109年度审计暨风险管理委员会主要年度工作统计

薪资报酬暨提名委员会

 

为健全本公司董事会功能及强化管理机制，爰依上市上柜公司治理实务守则第二十七条第三项之规定订定 薪资报酬暨提名委员会組織規程。
薪资报酬暨提名委员会之職權：
本委员会应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论。

一、定期检讨薪资报酬暨提名委员会规程并提出修正建议。
二、订定并定期检讨董事、独立董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
三、定期评估董事、独立董事及经理人之绩效目标达成情形。
本委员会履行前项职权时，应依下列原则为之：
一、确保公司之薪资报酬安排符合相关法令并足以吸引优秀人才。
二、董事、独立董事及经理人之绩效评估及薪资报酬，应参考同业通常水准支给情形，并考量个人绩效评估结果，暨公司短期及长期业务目标之达成、公司财务状况等及未来风险之关连合理性。
三、不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。
四、针对董事及高阶经理人短期绩效发放酬劳之比例及部分变动薪资报酬支付时间应考量行业特性及公司业务性质予以决定。
五、订定董事、独立董事及经理人薪资报酬之内容及数额应考量其合理性，董事、独立董事及经理人薪资报酬之决定不宜与财务绩效表现重大悖离，如有获利重大衰退或长期亏损，则其薪资报酬不宜高于前一年度。
六、本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定，不得加入讨论及表决。
七、考量经验、专长及独立性，制定董事之选任标准，提请董事会决议通过。
八、向董事会推荐本公司董事之候选人。
九、向董事会建议除本委员会外之董事会各功能性委员会成员名单。


薪资报酬暨提名委员会由四名独立董事组成，委员符合该委员会所需之专业能力。 委员会成员如下:

职称	姓名	主要经(学)历	是否为独立董事	专长
召集人	邱建良	淡江大學財務金融學系副教授 淡江大學財務金融學系教授 淡江大學財務金融學系教授暨系所主任 淡江大學財務金融學系教授兼商管學院院長 淡江大學財務金融學系教授兼推廣教育處執行長	是	公司治理、经营管理
委员	盧廷劼	國立政治大學會計研究所碩士 行政院金融監督管理委员會-主任秘書 中華民國期貨業商業同業公會-秘書長、副秘書長	是	公司治理、经营管理、财务
委员	翁小蘅	合作金庫財富管理部協理 合作金庫保險代理部協理 合作金庫三峽分行經理 合庫證券(股)公司監察人 合庫證券(股)公司董事 合庫金國際租賃有限公司監事	是	公司治理、经营管理
委员	林志成	台灣期貨交易所副總經理 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事 宏力資產管理顧問股份有限公司董事長 宏力移動股份有限公司顧問 中華民國證券期貨分析協會理事 國立師範大學管理研究所兼職講師	是	公司治理、经营管理

 

薪资报酬暨提名委员会出席情形及運作

 

公司治理暨永續經營委员會

聯嘉光電依據金管會公司治理3.0-永續發展藍圖之政策及相關規定，積極展現本公司永續發展 的決心，健全永續發展(ESG)體系，並強化本公司於資本市場之競爭力，於2020年11月12日 董事會通過設置「公司治理暨永續經營委员會，以強化ESG(Environmental環境保護、Social 社會責任、Governance公司治理)，並進行環境保護、社會責任、公司治理之風險評估，以 確保公司的永續營運。本公司之「公司治理暨永續經營委员會」由黃國欣董事長擔任主任委 員、黃昉鈺總經理擔任副主任委员。時由林君宙財務長兼任公司治理主管，在112年5月4日董事會決議通過，由商惠芬經理專任公司治理主管，負責公司治理相關事 務，並由財務、稽核、股務及議事等經驗達三年以上之人員提供董事執行業務所需資料、協 助董事遵循法令、依法辦理股東會及董事會會議相關事宜、製作議事錄等事項。

2025年度業務執行情形如下：

項次	內容
1.	規劃董事會及審計委员會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議，於時限內分送會議資料及議事錄。
2.	於各次董事會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3.	協助董事執行職務並提升董事會效能，負責處理董事要求事項。
4.	安排董事進修課程，以符合法令建議之進修時數。
5.	協助執行董事會績效評估。
6.	依法辦理股東會相關事宜，並於符合公司治理評鑑指標之期限前，公告議事手冊、年報等相關中英文版資料。
7.	不定期更新公司網站資訊，俾使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益。

2024年度業務執行情形如下：

項次	內容
1.	規劃董事會及審計委员會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議，於時限內分送會議資料及議事錄。
2.	於各次董事會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3.	協助董事執行職務並提升董事會效能，負責處理董事要求事項。
4.	安排董事進修課程，以符合法令建議之進修時數。
5.	協助執行董事會績效評估。
6.	依法辦理股東會相關事宜，並於符合公司治理評鑑指標之期限前，公告議事手冊、年報等相關中英文版資料。
7.	不定期更新公司網站資訊，俾使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益。

2023年度業務執行情形如下：

項次	內容
1.	規劃董事會及審計委员會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議，於時限內分送會議資料及議事錄。
2.	於各次董事會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3.	協助董事執行職務並提升董事會效能，負責處理董事要求事項。
4.	安排董事進修課程，以符合法令建議之進修時數。
5.	協助執行董事會績效評估。
6.	依法辦理股東會相關事宜，並於符合公司治理評鑑指標之期限前，公告議事手冊、年報等相關中英文版資料。
7.	不定期更新公司網站資訊，俾使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益。

2022年度業務執行情形如下：

項次	內容
1.	規劃董事會及審計委员會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議，於時限內分送會議資料及議事錄。
2.	於各次董事會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3.	協助董事執行職務並提升董事會效能，負責處理董事要求事項。
4.	安排董事進修課程，以符合法令建議之進修時數。
5.	協助執行董事會績效評估。
6.	依法辦理股東會相關事宜，並於符合公司治理評鑑指標之期限前，公告議事手冊、年報等相關中英文版資料。
7.	不定期更新公司網站資訊，俾使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益。

永續發展委员會

本公司董事會於民國114年10月14日通過設置永續發展委员會並任命委员，永續發展委员會由4名獨立董事及1名董事組成，永續發展委员會每年至少開會2次，永續發展委员會旨在協助董事會履行其監督公司在執行永續發展目標，並強化永續治理。
本公司訂有「永續發展委员會組織規程」，委员會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議「企業永續報告書」。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
本公司永續發展委员會於民國114/10/14召開會議並由委员推舉董事黃昉鈺女士擔任永續發展委员會召集人/會議主席

职称	姓名	主要经(学)历	是否为独立董事	专长
召集人	黃昉鈺	国立台湾大学图书馆与资讯系学士 美国Price Waterhouse资深电脑顾问 国联、联宗、联欣、联钧董事 联嘉光电创办人之一	否	环境 (E)、社会 (S)、公司治理 (G)。
委员	盧廷劼	国立政治大学会计研究所硕士 行政院金融监督管理委员会-主任秘书 中华民国期货业商业同业公会-秘书长、副秘书长	是	社会 (S)、公司治理 (G)。
委员	翁小蘅	合作金库财富管理部协理 合作金库保险代理部协理 合作金库三峡分行经理 合库证券(股)公司监察人 合库证券(股)公司董事 合库金国际租赁有限公司监事	是	社会 (S)、公司治理 (G)。
委员	林志成	台湾期货交易所副总经理 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会董事 宏力资产管理顾问股份有限公司董事长 宏力移动股份有限公司顾问 中华民国证券期货分析协会理事 国立师范大学管理研究所兼职讲师	是	环境 (E)、社会 (S)、公司治理 (G)。

永續發展委员會出席情形及運作