EOI concede gran importancia al gobierno corporativo y establece comités funcionales de acuerdo con el código de prácticas de gobierno corporativo para ayudar al consejo de administración a mejorar la función de supervisión y fortalecer la función de gestión.
Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos
El Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos de la compañía está compuesto por cuatro directores independientes. Se reunirá al menos una vez al trimestre. Su misión es ayudar al consejo de administración a supervisar la calidad e integridad de la compañía en materia de contabilidad, auditoría interna, finanzas e informes financieros.
La empresa ha establecido la「“Reglamento del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos”」. El funcionamiento del comité de auditoría se centra principalmente en los siguientes aspectos:
i. Presentación imparcial de los informes financieros de la empresa
ii. Contratación o despido de un contador público certificado y evaluación de la independencia y el desempeño
iii. Implementación del control interno
iv. Cumplimiento de la normativa y las normas
v. Gestión del riesgo existente o esencial de la empresa
El Comité de Auditoría es el principal responsable de revisar los siguientes asuntos:
i. Establecer o modificar el sistema de control interno de conformidad con el Artículo 14-1 de la Ley del Mercado de Valores.
ii. Revisión de la eficacia del sistema de control interno
iii. Establecer o modificar los procedimientos relacionados con las actividades financieras operativas significativas para la adquisición o enajenación de activos, operaciones con derivados, financiación otorgada a terceros, avales o garantías otorgadas a terceros de conformidad con el Artículo 361 de la Ley del Mercado de Valores.
iv. Asuntos relacionados con los intereses de un director
v. Activos materiales o transacciones derivadas
vi. Financiación material proporcionada a terceros y aval o garantías otorgadas a terceros
vii. Oferta pública, emisión o colocación privada de valores con carácter de capital
viii. Contratación o despido de un contador público certificado y su correspondiente remuneración
ix. Nombramiento o despido de funcionarios financieros, contables o de auditoría interna
x. Informes financieros firmados por el presidente, el gerente y el gerente de contabilidad
xi. Otros asuntos materiales conforme a la normativa de la empresa o de una autoridad gubernamental
| Título | Nombre | Educación/Experiencia laboral | Otro cargo en la empresa u otras empresas |
|---|---|---|---|
| Presidente | Ching-Chi Lai |
．National Chengchi University Departamento de Finanzas Públicas / Master ．Consejo de Planificación y Desarrollo Económico, Yuan Ejecutivo / Director, Secretario, Director del Departamento de Finanzas y Director del Departamento de Asuntos Generales ．Yuan ejecutivo / Vicesecretario general, líder del grupo de los números 4 y 5 ．Chunghwa Post Co., Ltd.-Presidente ．Instituto de Seguros de Taiwán / Presidente ．Instituto de Derecho Financiero y Prevención del Delito / Presidente |
．Chung Hua University DDepartamento de Finanzas / Presidente profesor ．Nanya Technology Co., Ltd. / director independiente ．Taipei Foundation Of Finance /Director |
| Miembro | Lu Tingjie |
．National Chengchi University Master of Accountancy ．Chief Secretary, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan ．ecretary-General and Deputy Secretary-General of the Futures Business Association of the Republic of China |
．Adjunct teacher, Department of Risk Management and Insurance, Tamkang University |
| Member | Kun-hong Lai |
．Securities and Futures Management Commission of the Ministry of Finance - staff, commissioner,
section chief, deputy team leader, etc. ．Executive Yuan Financial Supervision and Administration Commission - Jian Ren Secretary ．Special Compensation Fund for Automobile Traffic Accidents of Consortium Corporation - Deputy General Manager ．EOI Co., Ltd.-Independent Director ．Zhiqing Biotechnology Pharmaceutical Co., Ltd. - Independent Director ．Yuanta Futures Co., Ltd. - Independent Director ．Dongshenghua Pharmaceutical Co., Ltd. - Independent Supervisor |
．Yuanta Securities Co., Ltd. - Independent Director ．Yida Biotechnology Co., Ltd.-Independent Director ．Yuanta Futures Co., Ltd. - Supervisor |
| Member | Wen-chang Qiu |
．Tamkang University - Ph.D., Department of Finance, School of Business Administration - Doctor
of Commerce ．Taiwan Futures Exchange Corporation - General Manager |
．Mitac Accounting Firm - Accountants ．Adjunct Professor, Department of Business Administration, National Taiwan Normal University-School of Management ．Intellectual Property and Commercial Court - Commercial Mediation Commissioner ．Civil Service Retirement Pension Fund Management Committee - Consultant ．Incorporated legal person Taiwan Financial Engineering Society-Director |
Comité de Compensación y Nominaciones
El Comité de Compensación y Nombramientos debe asistir al consejo de administración en la definición y revisión de la evaluación del desempeño, así como de la política, el sistema, los estándares y la estructura de compensación. El comité desempeñará sus funciones con la diligencia de un buen administrador y presentará sus sugerencias al consejo de administración para su posterior análisis. Las sugerencias sobre la compensación de los directores independientes al consejo de administración para su posterior análisis solo se realizarán de conformidad con los Estatutos Sociales o con la autorización de la junta de accionistas para su evaluación por el consejo de administración.
i. Revisar estas reglas y sugerir modificaciones periódicamente.
ii. Establecer y revisar periódicamente el estándar de evaluación del desempeño, el objetivo de desempeño anual y a largo plazo, así como la política, el sistema, el estándar y la estructura de compensación.
iii. Evaluar el cumplimiento del objetivo de desempeño por parte de los directores, directores independientes y gerentes.
El comité desempeñará las funciones mencionadas bajo los siguientes principios:
i. Asegurarse de que la compensación de la empresa se ajuste a la normativa aplicable y sea capaz de atraer a grandes talentos.
ii. La evaluación del desempeño y la compensación de los directores, directores independientes y gerentes deberán tener en cuenta el nivel habitual de otras empresas del mismo sector, junto con el resultado de la evaluación individual del desempeño, el logro de los objetivos comerciales a corto y largo plazo de la empresa, la situación financiera y la razonabilidad de la relación con el riesgo futuro.
iii. No incentivar a los directores y gerentes a buscar una compensación con un comportamiento que supere el apetito de riesgo de la empresa.
iv. La parte de la compensación relacionada con el desempeño a corto plazo y el momento de otorgar la compensación variable deberán considerar las características del sector y de la empresa.
v. Considerar la razonabilidad al considerar el monto y el contenido de la compensación de directores, directores independientes y gerentes. La determinación de la compensación de directores, directores independientes y gerentes no deberá desviarse del desempeño financiero. En caso de una disminución significativa o un déficit a largo plazo, la compensación no deberá ser superior a la del año anterior.
vi. Los miembros del comité no deberán participar en la discusión y determinación de su compensación.
vii. Establecer criterios para los candidatos a directores, considerando su experiencia, conocimientos e independencia, y presentarlos al consejo de administración.
viii. Presentar las recomendaciones de candidatos a directores al consejo de administración.
ix. Presentar las recomendaciones de candidatos para el comité funcional (excepto el comité de compensación) al consejo de administración.
La compensación mencionada anteriormente incluye efectivo, opciones sobre acciones, participación en las ganancias, beneficios de jubilación o por renuncia, subsidios u otras medidas de compensación sustanciales. El alcance deberá ser coherente con la compensación descrita en el “Reglamento que rige la información que debe publicarse en los informes anuales de las empresas públicas”.
La compensación de los directores y gerentes de las filiales de la compañía, tras la autorización que requiere la aprobación del consejo de administración de la compañía, deberá ser propuesta por el comité antes de ser presentada al consejo de administración.
| Título | Nombre | Educación/Experiencia laboral | Otro cargo en la empresa u otras empresas |
|---|---|---|---|
| Presidente | Ching-Chi Lai |
．National Chengchi University Department of Public Finance / Master ．Council for Economic Planning and Development, Executive Yuan / Director, Secretary, Director of Finance Department and Director of General Affair Department ．Executive Yuan / Vice Secretary-general, Group Leader of No. 4 and No. 5 ．Chunghwa Post Co., Ltd.-Chairman ．Taiwan Insurance Institute / Chairman ．Institute of Financial Law and Crime Prevention / Chairman |
．Chung Hua University Department of Finance / Chair Professor ．Nanya Technology Co., Ltd. / independent director ．Taipei Foundation Of Finance /Director |
| Member | Lu Tingjie |
．National Chengchi University Master of Accountancy ．Chief Secretary, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan ．ecretary-General and Deputy Secretary-General of the Futures Business Association of the Republic of China |
．Adjunct teacher, Department of Risk Management and Insurance, Tamkang University |
| Member | Kun-hong Lai |
．Securities and Futures Management Commission of the Ministry of Finance - staff, commissioner,
section chief, deputy team leader, etc. ．Executive Yuan Financial Supervision and Administration Commission - Jian Ren Secretary ．Special Compensation Fund for Automobile Traffic Accidents of Consortium Corporation - Deputy General Manager ．EOI Co., Ltd.-Independent Director ．Zhiqing Biotechnology Pharmaceutical Co., Ltd. - Independent Director ．Yuanta Futures Co., Ltd. - Independent Director ．Dongshenghua Pharmaceutical Co., Ltd. - Independent Supervisor |
．Yuanta Securities Co., Ltd. - Independent Director ．Yida Biotechnology Co., Ltd.-Independent Director ．Yuanta Futures Co., Ltd. - Supervisor |
| Member | Wen-chang Qiu |
．Tamkang University - Ph.D., Department of Finance, School of Business Administration - Doctor
of Commerce ．Taiwan Futures Exchange Corporation - General Manager |
．Mitac Accounting Firm - Accountants ．Adjunct Professor, Department of Business Administration, National Taiwan Normal University-School of Management ．Intellectual Property and Commercial Court - Commercial Mediation Commissioner ．Civil Service Retirement Pension Fund Management Committee - Consultant ．Incorporated legal person Taiwan Financial Engineering Society-Director |
Comité de Desarrollo Sostenible
El consejo de administración de la empresa aprobó la creación de un comité de desarrollo sostenible y nombró a sus miembros el 26 de diciembre de 2024. El comité de desarrollo sostenible está compuesto por tres directores independientes y un director. El comité se reúne al menos dos veces al año. Su objetivo es asistir al consejo de administración en el cumplimiento de su función de supervisar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la empresa y fortalecer la gobernanza sostenible.La empresa cuenta con el "Reglamento del Comité de Desarrollo Sostenible". El funcionamiento del comité se centra principalmente en supervisar los siguientes asuntos:
1. Formular, promover y fortalecer las políticas de desarrollo sostenible, los planes anuales y las estrategias de la empresa, etc.
2. Revisar, dar seguimiento y evaluar la implementación y la eficacia del desarrollo sostenible.
3. Supervisar la divulgación de información sobre sostenibilidad y revisar el Informe ESG.
4. Supervisar la implementación del código de negocios de desarrollo sostenible de la empresa u otras actividades relacionadas con el desarrollo sostenible aprobadas por el consejo de administración.
Los miembros del comité son los siguientes:
| Título | Nombre | Educación/Experiencia laboral | Otro cargo en la empresa u otras empresas |
|---|---|---|---|
| Miembro | Ching-Chi Lai |
．National Chengchi University Department of Public Finance / Master ．Council for Economic Planning and Development, Executive Yuan / Director, Secretary, Director of Finance Department and Director of General Affair Department ．Executive Yuan / Vice Secretary-general, Group Leader of No. 4 and No. 5 ．Chunghwa Post Co., Ltd.-Chairman ．Taiwan Insurance Institute / Chairman ．Institute of Financial Law and Crime Prevention / Chairman |
．Chung Hua University Department of Finance / Chair Professor ．Nanya Technology Co., Ltd. / independent director ．Taipei Foundation Of Finance /Director |
| Miembro | Lu Tingjie |
．National Chengchi University Master of Accountancy ．Chief Secretary, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan ．ecretary-General and Deputy Secretary-General of the Futures Business Association of the Republic of China |
．Adjunct teacher, Department of Risk Management and Insurance, Tamkang University |
| Miembro | Kun-hong Lai |
．Securities and Futures Management Commission of the Ministry of Finance - staff, commissioner,
section chief, deputy team leader, etc. ．Executive Yuan Financial Supervision and Administration Commission - Jian Ren Secretary ．Special Compensation Fund for Automobile Traffic Accidents of Consortium Corporation - Deputy General Manager ．EOI Co., Ltd.-Independent Director ．Zhiqing Biotechnology Pharmaceutical Co., Ltd. - Independent Director ．Yuanta Futures Co., Ltd. - Independent Director ．Dongshenghua Pharmaceutical Co., Ltd. - Independent Supervisor |
．Yuanta Securities Co., Ltd. - Independent Director ．Yida Biotechnology Co., Ltd.-Independent Director ．Yuanta Futures Co., Ltd. - Supervisor |
| Presidente | Fanny Huang |
．National Chengchi University-National Graduate Institute Of Technology, Innovation &
Intellectual Property Management/PHD (Studying) ．DePaul University Chicago,USA-Graduate School of Computer Science/Master ．National Taiwan University EMBA/Master ．National Taiwan University Department and Graduate Institute of Library and Information Science/Master ．US Price Waterhouse Senior computer consultant ．United Epitaxy Co., Lightronlk Technology Inc., LIANXIN OPTO. CO., LTD. and Elite Advanced Laser Corporation. / Director ．One of the founders of EOI EXCELLENCE OPTO. INC. |
．EOI EXCELLENCE OPTO. INC. Director President ．Super Bright Investment Inc. Director ．LIANXINFENG OPTO (SHENZHEN) CO., LTD. Chairman concurrent Presitent ．EXCELLENCE OPTO. (DONGGUAN) LTD. Chairman concurrent Presitent |
Comité de Gobierno Corporativo y ESG
La EOI demuestra la determinación de la empresa por el desarrollo sostenible, mejora el sistema de desarrollo sostenible (ESG) y fortalece su competitividad en el mercado de capitales, de acuerdo con las políticas y regulaciones pertinentes del Plan de Gobierno Corporativo 3.0 - Desarrollo Sostenible de la Comisión Reguladora Financiera. El 12 de noviembre de 2022, el consejo de administración aprobó la creación del Comité de Gobierno Corporativo y Gestión Sostenible para fortalecer los criterios ESG (Protección Ambiental, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo) y realizar evaluaciones de riesgos en materia de protección ambiental, responsabilidad social y gobierno corporativo. Para garantizar la sostenibilidad de la empresa, el Comité de Gobierno Corporativo y Gestión Sostenible está presidido por el Presidente y Vicepresidente. El Director Financiero también está a cargo del gobierno corporativo y es responsable de los asuntos relacionados con este. Personal con más de tres años de experiencia en finanzas, auditoría, asuntos bursátiles y deliberación proporciona a los directores la información necesaria para la gestión de sus negocios, los asiste en el cumplimiento de las leyes y regulaciones, y gestiona las juntas de accionistas y las reuniones del consejo de administración de conformidad con la ley. Asuntos relacionados con las juntas, elaboración de actas, etc.| Artículo | Contenido |
|---|---|
| 1. | Gestionar los asuntos relacionados con las reuniones del consejo directivo y las juntas de accionistas de acuerdo con la legislación vigente. |
| 2. | Elaborar las actas de las reuniones del consejo directivo y las juntas de accionistas. |
| 3. | Asistir en la incorporación y el desarrollo continuo de directores y supervisores. |
| 4. | Proporcionar la información necesaria para la ejecución de las actividades comerciales de los directores y supervisores. |
| 5. | Asistir a directores y supervisores en el cumplimiento legal. |
| 6. | Otros asuntos previstos en los estatutos o contratos. |