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公司治理情形

評估項目

運作情形()

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

摘要說明

一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則?

 

本公司已訂定治理實務守則並依規定公告相關資訊。

    「上市上櫃公司治理務守則規定。

二、公司股權結構及股東權益

(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?

(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?

 

(一)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?

 

(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司設有發言人、代理發言人、專責人員及電子郵件信箱,處理股東建議或糾紛等問題。

 

本公司隨時掌握董事、經理人及持股10%以上之主要股東持股情形,並依規定申報相關資訊。

 

本公司已訂定對子公司監督與管理辦法及關係人交易管理辦法以建立風險控管及防火牆機制

 

本公司已訂定對道德行為準則以禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

 

    「上市上櫃公司治理務守則  規定。

 

    「上市上櫃公司治理務守則  規定。

 

    「上市上櫃公司治理務守則  規定。

 

    「上市上櫃公司治理務守則  規定。

三、董事會之組成及職責

(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?

 

(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?

 

(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估?

 

(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司已設置三名獨立董事

 

 

公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會

 

 

 

公司尚未訂定董事會績效評估相關辦法

 

 

 

本公司由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性。

 

 

符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。

 

符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。

 

 

公司尚未訂定董事會績效評估相關辦法。

 

 

    上市上櫃公司治理務守則  規定。

四、上市上櫃公司是否設置公司治理專()職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)

 

1.本公司由股務室綜理董事會、股東會之會議相關事宜(含董事會、股東會議事錄製作。

2.公司登記、變更登記則由管理部辦理及維護。

    「上市上櫃公司治理務守則  規定。

五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題

 

1.股東方面:本公司定期召開股東會外,並設立股務室,由專責人員處理股東建議、疑義及糾紛等事件。

2.員工方面:本公司定期舉辦勞資會議,鼓勵員工與管理階層進行意見交流,並於員工休息處設置員工意見箱,收取員工反應意見,以使員工與公司建立雙向溝通管道。

3.本公司依利害關係人性質責成相關部門與之溝通,如透過業務部門、採購部門、財會部門等。

    「上市上櫃公司治理務守則  規定。

六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?

 

本公司目前股務代辦機構為台新綜合證券()公司。

    「上市上櫃公司治理務守則  規定。

七、資訊公開

(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?

 

(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?

 

 

 

 

 

本公司均依規定於公開資 訊 觀 測 站 揭 露 各 項財務及公司治理資訊

 

1.本公司已架設中英文網站,並設有專責人員負責公司資訊蒐集及揭露及指定專人負責公開資訊觀測站應揭露資訊。本公司網址:http://www.eoi.com.tw

2.同時依規定設置發言人及代理發言人制度,並落實遵循。

 

     「上市上櫃公司治理務守則規定。

 

    「上市上櫃公司治理務守則  規定。

、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?

 

1.本公司訂有員工守則並確實執行對於員工之權益照護,對於員工招募方面秉持機會平等、唯才是用原則,不分種族、性別、年齡、宗教及國籍而有差別。工作場所嚴禁任何歧視、不平等及性騒擾行為,並訂有相關管理辦法及申訴管道,以維持安全及健康之工作環境。本公司之職工福利委員會以作為勞資雙方溝通管道為成立宗旨,並推動與執行多項員工福利政策,以創造和諧之工作環境,豐富員工生活。

2.公司與員工、供應商、投資人與利害關係人等在溝通時,皆秉持誠信原則,以誠懇的態度與其溝通,並以最合理的方法解決事情,並提供多種管道供本公司最新訊息與溝通,以維護雙方之合法權益,故未曾與公司員工、供應商、投資人或利害關係人發生抗議或爭執事項。

3.保護消費者或客戶政策之執行情形:本公司設有客服部門及編置專業客服人員,提供良好各項服務及解決客戶之問題管道,此外,本公司相關產品均已加入產品保險。本公司另訂有品質政策,以持續提升產品品質。

4.董事及監察人進修之情形:為強化董事會職能,本公司董事不定期參加相關單位舉辦之專業知識進修課程。

5.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司專注本業,配合相關法令執行各項政策推動,並建立各項內部控制制度、作業程序及規範,藉以降低並避免任何可能的風險。餘請參考本年報「風險管理」說明。

6.客戶政策之執行情形,本公司與客戶保持密切的聯繫,隨時告知符合其利益的產品,並確保產品達到預期的可靠性和品質。

7.公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司已為董事購買責任保險。

    「上市上櫃公司治理務守則  規定。

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)

註:運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。

 

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